Thêm nhiều phụ nữ mất tiền tỷ vì quà ‘triệu đô’ từ nước ngoài

Trong mác doanh nhân châu Âu, Mỹ… nhóm lừa đảo tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam, dụ họ bằng chiêu tặng quà cưới “triệu đô” để lừa họ chuyển tiền phí nhận quà.

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) Công an TP HCM bắt Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

them-nhieu-phu-nu-mat-tien-ty-vi-qua-trieu-do-tu-nuoc-ngoai

Phượng nghe đọc lệnh bắt tối 27/6. Ảnh: Q.T

Theo điều tra, Phượng sống như vợ chồng với người đàn ông Nigeria tại Malaysia. Tháng 8/2015, chị ta về Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo qua Facebook.

Nhóm này tự xưng là doanh nhân thành đạt ở châu Âu, Mỹ… nhưng trục trặc đường tình cảm để làm quen với những phụ nữ Việt Nam. Sau thời gian gạ gẫm yêu đương, “doanh nhân” hứa sẽ về Việt Nam gặp mặt và tổ chức đám cưới. Để tỏ tấm chân thành, người đàn ông thông báo “tặng quà cưới” đắt tiền cho bạn gái.

Sau đó, đồng phạm của “doanh nhân” giả làm cán bộ hải quan, công ty vận chuyển… gọi cho “con mồi” thông báo về việc đang giữ lô quà trị giá hàng trăm nghìn USD, thậm chí lên đến cả triệu USD, gửi cho họ. Tuy nhiên, do trục trặc pháp lý nên người phụ nữ phải chi tiền “lót tay” mới có thể nhận được quà.

Nhiều người tưởng thật đã chuyển hàng tỷ đồng cho chúng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo, nhanh chóng bị chúng rút ra.

Cơ quan điều tra xác định, Phượng có vai trò mua thẻ tài khoản mở tại Việt Nam, cung cấp cho “con mồi” chuyển tiền vào để đồng phạm chiếm đoạt. Mỗi lần lừa đảo trót lọt, chị ta được hưởng 7%. Tổng cộng, nhóm Phượng lừa được nhiều phụ nữ, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

“Hiện, ở Malaysia có nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia vào các đường dây lừa đảo kiểu này. Chúng chủ yếu đánh vào lòng tham, mọi người cần tỉnh táo trước những món quà bất ngờ”, một cán bộ điều tra khuyến cáo.

Nguồn: VnExpress.net

Kiện hàng Syria – phần 3

Vào lúc này, bạn có thể khá là tin tưởng kiện hàng và những con người kia là có thật. Bạn cũng nóng lòng được nhận ngay cả triệu đô được giấu trong những kiện hàng đó. Đây hẳn là cơ hội đổi đời cho bạn. Bạn không được nói cho ai biết, và chúng chắc chắn rằng bạn phải hứa với chúng như vậy. Chúng sẽ cho người  gọi điện cho bạn, nói tiếng Việt để bạn yên tâm. Người đó sẽ xưng là người của Bộ ngoại giao, Sân bay, hay Hải quan và mời bạn đi nộp tiền vào một tài khoản ngân hàng. Tên của người gọi, và tên tài khoản sẽ thường khác nhau. Bạn đang trong trạng thái phấn khích, sẽ không quan tâm đến điều đó, hoặc bạn có hỏi chúng cũng sẽ nói đó là nhân viên công ty.

Bạn sẽ ra ngân hàng và không nói cho ai, chuyển khoản vào tài khoản của chúng rồi lặng lẽ ra về, khấp khởi mình sẽ sắp được nhận hàng. Bạn không ngờ rằng bạn đã cắn câu. Và thiệt hại của bạn mới chỉ được bắt đầu.

Một thư tiếp theo của chúng:

david ssmith <david.ssmith@consultant.com>
tới: **** <*****@gmail.com>
ngày: hh:mm Ngày 21 tháng 06 năm 2016
chủ đề: Re:
được gửi bởi: consultant.com

Xin chao Ngãi,

công ty luật của chúng tôi đang làm việc với Việt Nam Đại sứ quán tại Campuchia, tất cả bạn cần là để nộp tiền phí vào tài khoản và quét nhận với tôi ngay lập tức vì vậy mà tôi sẽ tiến tới tòa án tối cao Campuchia để giúp họ bắt đầu để xử lý toàn bộ tài liệu của bạn đặt tên cho buổi sáng ngày mai. Ông Mahmud Ahmed nói với tôi rằng bạn là người duy nhất anh nói về kho báu mà ông ta gửi với an ninh, vì vậy bạn phải giữ cho mọi thứ bí mật cho đến khi bạn nhận được hộp kho báu từ các đại lý tại Việt Nam
Tên: Nguyễn Thị Mai.
Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank.
Acc. số 060124418014
Số điện thoại: +84962265233
Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh.
Một khi bạn thực hiện thanh toán quét nhận với tôi.
David Smith

Chúng sẽ liên tục giục và kiểm tra với bạn xem bạn đã gửi tiền chưa. Rằng bạn làm chậm trễ công việc, rằng người của họ đang đợi bạn.

david ssmith <david.ssmith@consultant.com>
tới: ***** <****@gmail.com>
ngày: hh :mm Ngày 22 tháng 06 năm 2016
chủ đề: Re:
được gửi bởi: consultant.com
Bạn tôi, đi đến Sacombank và chuyển tiền vào tài khoản đó là tất cả. Bạn không cần phải thảo luận về bất cứ điều gì với bất cứ ai. Chỉ cần đi đến ngân hàng và chuyển tiền vào tài khoản bên dưới.
Tên: Nguyễn Thị Mai.
Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank.
Acc. số 060124418014
David Smith

Chú ý,

nếu ngân hàng là yêu cầu bạn nhiều câu hỏi đi đến một chi nhánh của Sacombank và chuyển tiền vào tài khoản. Các ngân hàng không có quyền yêu cầu bạn những gì các mục đích chuyển tiền vào tài khoản. đi đến một chi nhánh của Sacombank và chuyển tiền.
Bạn phải làm theo hướng dẫn của tôi cẩn thận và chắc chắn rằng bạn giữ tất cả mọi thứ bí mật. Cho ngân hàng mà bạn đang chuyển tiền cho bạn bè của bạn mà là tất cả.
Bạn phải chuyển tiền ngay bây giờ để tôi có thể tiến tới tòa án tối cao Campuchia ngày hôm nay để giúp họ bắt đầu để xử lý các tài liệu trong tên của bạn.
Tôi chờ đợi thanh toán của bạn.
David smith

 

Khi nhận được tiền chúng sẽ hứa hẹn với bạn

Chú ý thưa ông,
tôi đã nhận được biên nhận thanh toán của bạn mà tôi đã gửi thông tin của bạn để tòa án tối cao Campuchia và toàn bộ tài liệu này sẽ được sẵn sàng vào tên của bạn vào ngày mai.
Một khi các tài liệu đã sẵn sàng vào ngày mai tôi sẽ quét chúng cho bạn.
David Smith
Và rồi sẽ tiếp tục bịa ra những trục trặc khác để bạn phải nộp tiền thêm.
Ngay lúc này, bạn nên vượt qua tâm lý xấu hổ hay nghi hoặc, để trực tiếp trình báo ngay với công an:
Phòng Cảnh sát kinh tế PC46
Tại Hà Nội: Số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 674 Đường 3/2 Phường 13, Quận 10
Số điện thoại: 069.3187783
Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao – C50
Số điện thoại: 069.2321161 hoặc 069.2321154 (069 là đầu số của Công An)
Tại Hà Nội: Số 47 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy
Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 258 Nguyễn Trãi, Quận 1.
http://canhsat-cnc.vn/
https://www.facebook.com/congnghecaoC50
Lưu ý: các đơn vị Công An hoạt động theo địa bàn và phối hợp với nhau ở nhiều mức độ. Nếu đã phát sinh nhiều giao dịch ngân hàng bạn nên đến PC46, nếu phát sinh nhiều nội dung trên mạng nhưng chưa xảy ra hoặc chỉ 1 giao dịch tiền, bạn có thể đến C50.
Để được tư vấn cụ thể hơn làm việc với ai bạn hãy liên lạc với chúng tôi.

Lạnh gáy trước chiêu thức lừa đảo xuyên quốc gia trên mạng xã hội

Lạnh gáy trước chiêu thức lừa đảo xuyên quốc gia trên mạng xã hội

(Ảnh minh họa)

(Soha.vn) – Trên facebook Văn Quang Tâm Nguyễn có chia sẻ một bài viết “cảnh báo về chiêu thức lừa đảo xuyên quốc gia” được cộng đồng mạng Việt rất quan tâm.

Hàng ngày trên thế giới có hàng triệu người sử dụng mạng internet, mạng xã hội để giao lưu, kết bạn, để thực hiện các dịch vụ, giao dịch một cách nhanh chóng, tiện ích. Nhờ có internet, mạng xã hội mà mọi người trên thế giới gần nhau hơn, khoảng cách địa lý cũng vì thế mà dần thu hẹp lại. Tuy nhiên bên cạnh những tiện ích thì mạng xã hội cũng tiềm ẩn vô số những nguy hiểm đối với người sử dụng, nhiều kẻ gian đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi lừa đảo đầy tinh vi.

Dưới đây chúng tôi xin trích đăng những dòng chia sẻ trên facebook Văn Quang Tâm Nguyễn về chiêu thức lừa đảo xuyên quốc gia trên mạng xã hội thời gian gần đây:

“Viết sự thật từ sau việc 5 bạn của tôi nhận thư thăm đến …. khó xử đã hỏi tôi và thoát nạn… Nên tôi viết để các bạn cùng bạn đọc mong chia sẻ khỏi mắc mưu.

* Do nối mạng toàn cầu biết tâm lý người Việt trọng tình trọng nghĩa quý người nước ngoài nên bọn lọc lừa xuyên quốc gia đã sinh rất nhiều mánh khóe nhằm kích thích lòng tham ai ham của dễ sập bẫy chúng.

* Chúng thường xem các tên, nick, trang Facebook  của người Việt chọn những người có học, có uy tín rồi kết bạn hay gửi thư ngỏ.

* Phương thức gái trẻ người nước ngoài xinh đẹp, giàu có…khiêu dâm tán trai Việt, trai trẻ người nước ngoài ga lăng giàu sang có vị trí xã hội gạ gái Việt.

* Mánh khóe:

Bước 1: Gửi thư thăm hỏi ca ngợi bạn, thậm trí tán yêu bạn nói với bạn rằng cả thế giới này không có ai hơn bạn… và khôn khéo báo hoàn cảnh vị thế của nó thật hấp dẫn như thật, tạo cho bạn thương, mến ấn tượng, chú ý.

Cẩn thận với các mánh lừa đảo trên mạng xã hội

Cẩn thận với các mánh lừa đảo trên mạng xã hội

Bước 2: Tiết lộ họ có tiền của lớn hàng tỷ USD, hay hàng triệu Bảng…cần bạn bảo trợ hay nhận giúp để nhận hoa hồng 20% nếu là tiền; hay biếu bạn vàng bạc, tiền USD, tiền Euro, tiền Bảng, kim cương, đá quý ….Hoặc gửi tiền cho bạn để đón bạn sang đó du lịch, thăm chơi hay ở hẳn với nó.

Bước 3: Cho bạn các căn cứ pháp lý, hướng dẫn bạn làm thủ tục quốc tế có cả tên cơ quan, điện thoại lên lạc… như thật; rồi yêu cầu bạn cung cấp họ tên địa chỉ, số chưng minh thư, hộ chiếu, số tài khoản, số điện thoại để nó làm thủ tục.

Bước 4 : Báo xong và chuẩn bị nhận tiền hoặc quà ( thậm chí gọi điện trao đổi trực tiếp nếu ta nói được tiếng Anh – còn chủ yếu thư tiếng Anh qua thư email…)

Bước 5: Báo số tiền chi phí để chuyển tiền cho bạn, yêu cầu bạn phải gửi cho chúng ( thường là báo tiền USD quy tiền Việt từ 70 triệu đến 100, 200, 300, hoặc 500 triệu tiền Việt) ; Báo hóa đơn và danh cước bưu điện chuyển thùng hàng (quà) cho bạn và nói kẹt do thuế hay hải quan đang giữ hay vì muôn ngàn lý do nó không thể chuyển tiền đến đó, yêu cầu bạn chuyển tiền ngay để có thùng hàng về cho bạn nhận.

* Nếu bạn hồ đồ tin tiền hàng sẽ đến tay mình mà dại dột gom tiền gửi, chuyển đi tiền của bạn sẽ vào tay chúng như bay vào không trung mất tích mà không có chứng cứ pháp lý quốc gia nào bênh vực bạn.

* Nhưng nếu bạn khôn ngoan bảo nó hãy chuyển tiền về cho bạn thì bạn giúp không thì thôi nó sẽ chạy mất dép và chỉ ít phút sau bạn tìm tên nick đó không còn nữa.

*** HÃY ĐỪNG MẮC LỪA BỌN LỌC LỪA XUYÊN QUỐC GIA CÁC BẠN CỦA TÔI NHÉ.”

Nguồn: Trí Thức Trẻ – soha dẫn lại

Kiện hàng Syria – phần 2

Sau khi có được thông tin cá nhân của bạn, chúng sẽ gửi lại thông tin của chúng, thường sẽ là tên một quan chức cấp cao nào đó của Liên hợp quốc, Ủy Ban Tị Nạn, Nhân Quyền, quân nhân, triệu phú, với những hình ảnh khiến ai cũng có thể cho là thật: hình vali tiền, hình kiện bưu phẩm, thậm chí là ảnh chụp người đó, để bạn tin người đó là thật.

Dưới đây là một trong các thư tiếp theo của chúng:

Xin chao,
 
Quỹ này được gửi vào một công ty an ninh tại Campuchia, nhiều kho báu là với các công ty bảo mật cao hơn thuế tôi sẽ trả tiền cho họ ngày càng tăng. Tình hình của tôi trong trại tị nạn ngày càng nghiêm trọng đó là lý do chính tôi muốn nhanh chóng di chuyển các kho báu để Việt Nam cho phép các luật sư chuẩn bị tài liệu du lịch của tôi để tôi có thể rời khỏi trại tị nạn và bay đến gặp các bạn ở Việt Nam và thảo luận như thế nào chúng ta có thể đầu tư và giải quyết cuộc sống của tôi ở nước bạn như cuộc chiến ở đất nước tôi syria là nhận được hàng ngày tồi tệ hơn khi tôi có thể nhìn thấy trong hàng ngày tin tức.
 
Bất cứ lúc nào tôi nhớ cuộc chiến tranh nó phá vỡ trái tim của tôi, nhưng tôi tin tưởng và tin tưởng rằng bạn sẽ không phản bội tôi khi bạn nhận được kho báu từ các đại lý tại Việt Nam. Tôi có thông báo cho luật sư bạn là đối tác kinh doanh của tôi ở Việt Nam mà bạn sẽ liên lạc với anh. các thông tin luật sư dưới đây.
 
Tên: David Smith
Điện thoại: 00855973057923
Địa chỉ nhà: No 57 Preah Monivong Blvd (93), Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, cambodia
 
chỉ có bạn và luật sư biết về kho báu tôi nộp cho công ty bảo mật, vì vậy trong trường hợp đó, bạn phải giữ cho mọi thứ bí mật cho đến khi bạn nhận được kho báu hộp từ các đại lý quốc gia thống nhất tại Việt Nam. Hãy liên lạc với luật sư và ông ta sẽ cho bạn biết phải làm gì tiếp theo để cho phép chúng tôi kết luận giao dịch trong tuần này. Tôi tin tưởng em với tất cả trái tim của tôi và tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ kéo dài mãi mãi.
 
 
trọng của tôi đối với gia đình của bạn.  
Mahmud Ahmed
Giấy tờ nhân thân giả mạo
Giấy tờ nhân thân giả mạo

Sau đó chúng sẽ nói bắt đầu chuyển hàng về cho bạn, bạn sẽ nhận được cuộc gọi điện. Người này sẽ nói đang làm thủ tục cho bạn ở sân bay, hải quan, cửa khẩu, và yêu cầu bạn gửi một ít tiền (thường khoảng chục triệu đồng hoặc hơn) để xử lý cho nhanh.

Khi bạn ra ngân hàng gửi tiền, bạn đã cắn câu

Bạn sẽ rơi vào trạng thái phấn khích, là cơ hội để chúng tiếp tục lừa bạn – xin xem bài tiếp theo.

Kiện hàng Syria

Nội dung bức thư lừa đảo được bắt đầu như sau:

From: “từ syria” <info@villasvalencia.com>

Date: April 20, 2016 at 11:53:09 GMT+7
> Subject: thông điệp rấtquan trọng
> Reply-To: “từ syria” <a.mahmmudahmed@gmail.com>
>
>
>
> Mr.Mahmud Ahmed từ Syria.
>
> Tôi đang ở london vào lúc này là một người tị nạn vì những vấn đề gần đây của đất nước tôi Syria. Tôi đổi ngoại thương, như cuộc chiến ở đất nước tôi đang tăng i bỏ mọi sự vì cuộc sống là quan trọng hơn.
>
> tôi thực sự muốn nói với bạn điều gì đó nhưng nó đã làm cho tôi lo lắng. Xin vui lòng tôi muốn biết nếu tôi có thể tin tưởng bạn (hai triệu đôla nhà nước thống nhất) hai triệu đô la nhà nước thống nhất để bạn có thể đầu tư vào đường kinh doanh của bạn và chúng tôi làm cho lợi nhuận từ nó như chúng ta sẽ có một quan hệ đối tác lớn và làm việc cùng nhau để làm cho thu nhập tốt .
>
> Tôi đã sẵn sàng để cung cấp cho bạn 30% số tiền được đứng tên người thụ hưởng và di chuyển tiền về Việt Nam để đầu tư. Tôi tin rằng bạn có thể giúp tôi, Nếu bạn quan tâm và có khả năng xử lý này cho tôi trong tất cả các trung thực mà không có bất kỳ phản bội lòng tin rằng tôi sẽ được an nghỉ ở trên bạn sau đó liên hệ với tôi để biết thêm  lưu ý rằng giao dịch này được giữ kín và phải được giữ trong bí mật hàng đầu cho đến khi chúng tôi đã hoàn thành việc di chuyển tiền về Việt Nam.
>
> Vì vậy, xin vui lòng nếu bạn biết bạn có thể xử lý tiền cho tôi biết ngay lập tức để tôi có thể cho bạn biết phải làm gì.
>
> Kính trọng,
> Mr.Mahmud Ahmed”

Khi bạn trả lời lại thư này, chúng sẽ gửi thông tin và hình ảnh của một người đại diện, và yêu cầu bạn gửi tên, địa chỉ, số CMND/hộ chiếu và số điện thoại (các thông tin này sẽ được chúng dùng cho các nạn nhân khác).

 

 

 

 

 

Hỗ trợ an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

CayMay hướng dẫn bạn các bước bảo mật thông tin trên mạng máy tình (Internet) và mạng viễn thông. Chúng tôi giúp bạn:

  • Bảo mật tài khoản Facebook, Gmail, Zalo, Viber,…
  • Xóa các thông tin, hình ảnh, số điện thoại cá nhân trên mạng
  • Khắc phục giải quyết hậu quả do rò rỉ thông tin, sơ suất gây ra
  • Đào tạo cấp tốc về an toàn trên mạng viễn thông, giao dịch trực tuyến và mạng máy tính.

Hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để giải quyết vấn đề của bạn.